O que é que acontece em caso de incumprimento das leis contra o branqueamento de capitais?

O Grupo Bondora está sujeito a leis contra o branqueamento de capitais e obrigações de cumprimento conexas nas jurisdições nas quais está presente. O Grupo Bondora adotou políticas e procedimentos contra o branqueamento de capitais que são aplicadas em todos os países nos quais está presente. Contudo, estas políticas poderão não ser suficientes para impedir violações da lei.

Na maioria dos países onde está presente, o Grupo Bondora depende, muitas vezes, da verificação em matéria de branqueamento de capitais realizada pelo banco de um cliente antes de ser aberta uma conta para o cliente. Se o Grupo Bondora ou os bancos dos clientes não cumprirem as leis contra o branqueamento de capitais, o Grupo Bondora poderá estar sujeito a sanções penais e civis e outras medidas afins. 

Todas as sanções, medidas corretivas ou investigações das autoridades relacionadas com branqueamento de capitais poderão afetar a reputação do Grupo Bondora e ter um efeito material adverso no negócio, na situação financeira, nos resultados operacionais, nas perspetivas ou na liquidez do Grupo Bondora.

O Grupo Bondora monitoriza ativamente as evoluções legislativas e políticas relacionadas com a legislação contra o branqueamento de capitais e requisitos em matéria de KYC (“conhecer o cliente”).