¿Qué sucede si no se cumplen las leyes contra el blanqueo de capitales?

Bondora Group está sujeto a las leyes contra el blanqueo de capitales y las obligaciones de cumplimiento relacionadas en las jurisdicciones en las que opera. Bondora Group ha adoptado políticas y procedimientos contra el blanqueo de capitales que se aplican en todos los países en los que opera. Sin embargo, estas políticas pueden no prevenir infracciones de la ley.

En la mayoría de los países en los que opera, Bondora Group a menudo se basa en la verificación contra el blanqueo de capitales realizada por el banco de un cliente antes de que se abra una cuenta para el cliente. Si Bondora Group o los bancos de sus clientes no cumplen con las leyes pertinentes contra el blanqueo de capitales, Bondora Group puede estar sujeta a sanciones penales y civiles y otras medidas similares. 

Cualquier sanción, medida correctiva o investigación relacionada con el blanqueo de capitales por parte de las autoridades pertinentes podría dañar la reputación de Bondora Group y podría tener un efecto material adverso en su negocio, situación financiera, resultados operativos, perspectivas o flujo de caja.

Bondora Group supervisa activamente los cambios legislativos y de políticas relacionados con la legislación contra el blanqueo de capitales y los requisitos de KYC (conozca a su cliente por sus siglas en inglés).